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      韶钢松山:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

      2019-10-23 16:39:00     作者:

      广东韶钢松山股份有限公司

      第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 

        

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 

        陈述或重大遗漏。 

       

        一、会议通知情况  

        本公司董事会于2019年10月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 

        

        二、会议召开的时间、地点、方式  

        本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年10月23日以通讯方式召开。 

       

        三、董事出席会议情况 

        本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 

        

        四、会议决议 

        经会议逐一表决,作出如下决议:  

        (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。  

        具体内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。  

        (二)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。  

        1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人;  

        2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

        3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

        4.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。  

        本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

        (三)《关于董事会换届选举独立董事的议案》。  

        1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人;  

        2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人;  

        3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。  

        本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

        (四)会议决定于2019年10月23日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。 

        具体内容详见公司2019年10月23日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 

        

        五、备查文件 

        1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。 

        

        特此公告。 

        

        广东韶钢松山股份有限公司董事会 

        2019年10月23日 

      编辑:陈曦

      版权说明

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