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          韶钢松山:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

          2020-05-30 16:39:00

          广东韶钢松山股份有限公司

          第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 

            

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 

            陈述或重大遗漏。 

           

            一、会议通知情况  

            本公司董事会于2020年05月30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 

            

            二、会议召开的时间、地点、方式  

            本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2020年05月30日以通讯方式召开。 

           

            三、董事出席会议情况 

            本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 

            

            四、会议决议 

            经会议逐一表决,作出如下决议:  

            (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。  

            具体内容详见公司2020年05月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。  

            (二)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。  

            1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人;  

            2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

            3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人; 

            4.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。  

            本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2020年05月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

            (三)《关于董事会换届选举独立董事的议案》。  

            1.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人;  

            2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人;  

            3.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。  

            本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2020年05月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。  

            (四)会议决定于2020年05月30日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。 

            具体内容详见公司2020年05月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 

            

            五、备查文件 

            1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。 

            

            特此公告。 

            

            广东韶钢松山股份有限公司董事会 

            2020年05月30日 

          版权说明

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